机密文件公开,汇丰银走又陷大丑闻

来源:QQ:1300000220日期:2020/09/25 浏览:72
\u003cp>【文/不悦目察者网 鞠峰】洗钱、放任庞氏骗局……美国财政部流出的隐秘文件,揭开汇丰银走的又一桩丑闻。\u003c/p>\u003cp>据英国广播公司(BBC)20日报道,汇丰银走2013至2014年间,在探知客户涉嫌庞氏骗局(始末发展“下线”支付投资人优厚回报的金融诈骗,传销是经典的庞氏骗局之一)的情况下,放任诈骗犯将8000万美元(约相符人民币5.4亿元)的资产从其美国汇丰银走的账户转至香港账户。\u003c/p>\u003cp>这一丑闻随着美国财政部金融作恶执法网络(FinCEN)的系列机密文件于20日被公开,而引首关注。\u003c/p>\u003cp>文件还表现,汇丰在放任诈骗犯迁移资产之前,刚因洗钱被美国当局处以19亿美元(约相符人民币128亿元)罚金,并准许要抨击此类走为。被一路爆出涉嫌洗钱的,还有摩根大通银走、渣打银走、德意志银走以及纽约梅隆银走。最先爆料的美国消休门户Buzzfeed,直指美国当局异国不准上述银走的作恶走为。\u003c/p>\u003cp>FinCEN泄展现的2657份文件中,有2100份为疑心运动通知(SAR)。按照规定,若银走疑心客户从事作恶运动,则会向相关部分挑交该通知。BBC称,法律规定倘若银走检测到作恶走为,答当凝结客户资金。\u003c/p>\u003cp>但隐微,汇丰异国这么做。\u003c/p>\u003cp>据相关疑心运动通知,汇丰最早于2013年10月首次挑交疑心运动通知,表现有超600万美元被转入诈骗疑心人的香港账户中。\u003c/p>\u003cp>\u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/res/2020/335D6DBBBFA798BA55E514A99FC55EFB9618CF17_size251_w644_h555.png" data-imagewidth="644" data-imageheight="555" />\u003c/p>\u003cp>汇丰第一份通知挑交于2013年(截自BBC概念图)\u003c/p>\u003cp>那时,汇丰相关人员称,转账“异国清晰的经济、商业和法律现在标”,并疑心其涉嫌庞氏骗局。\u003c/p>\u003cp>汇丰于2014年2月上交第二份疑心运动通知,涉及金额超1500万美元,并称其为“湮没的庞氏骗局”。次月,汇丰又挑交了第三份通知,涉及金额920万美元。\u003c/p>\u003cp>这桩案件被称为“万通稀奇骗局”(WCM777 scheme)。据中国警察网2016年报道,“万通稀奇”系列融资产品由所谓美国万通投资银走控股集团董事长徐某等人2013年5月策划成立,始末宣传“万通稀奇”进走外交资本革命,finance行使互联网云服务、云计算和全球零售扣头体系为全球客户挑供资本放大。\u003c/p>\u003cp>2013年6月,全国各地大量购买“万通稀奇”系列套装资金汇入徐某国内及境表公司账户内。另据表媒报道,在美国也有大量民多被骗,还有美当地“投资者”因发展下线被人谋杀。2017年,徐某被捕。\u003c/p>\u003cp>\u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/res/2020/DD1B3F7A0F1355C146ABBD67ACA6A7932C7FEA53_size48_w400_h300.jpeg" data-imagewidth="400" data-imageheight="300" />\u003c/p>\u003cp>图自央视消休\u003c/p>\u003cp>汇丰早就发现徐某账户的疑心营业,但直到2014年4月、美证券管理委员会拿首诉讼后,才采取走动。此案律师称,汇丰答尽早凝结徐某账户,不至于让那么多人财产受损。\u003c/p>\u003cp>据BBC报道,在徐某迁移赃款的几个月前,汇丰银走还躲过了美当局针对墨西哥毒枭洗钱的刑事诉讼,并准许从此规范流程。泄露文件表现,2011年至2017年期间,汇丰发现走内账户的疑心营业超过15亿美元,其中约9亿美元与各类作恶作恶运动相关。\u003c/p>\u003cp>往年,美国消休门户网站Buzzfeed获取了美国财政部金融作恶执法网络(FinCEN)的2657份文件,其中大片面为疑心运动通知(SAR)。\u003c/p>\u003cp>Buzzfeed随后将文件共享给国际调查性记者说相符会(ICIJ),来自80多个国家的400多名记者对文件伸开分析发现,几家主要国际金融机构,在1999年至2017年间涉嫌操作20万笔疑心转账,金额达2万亿美元;自2011年至2017年,\u003cstrong>摩根大通银走、汇丰银走、渣打银走、德意志银走以及纽约梅隆银走涉嫌洗钱,Buzzfeed称,美国当局异国不准上述银走的洗钱走为\u003c/strong>。\u003c/p>\u003cp>这并不是汇丰银走第一次被曝出丑闻。2012年,汇丰银走墨西哥分走因未能不准贩毒集团始末该走账户洗钱,墨西哥金融监管部分罚款3.79亿墨西哥比索(约相符2800万美元)。2017年,汇丰银走又被控参与南非洗钱,为古普塔商业家族作恶迁移资金。\u003c/p>,
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